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ALERTA! DE UNA ASCOCION CIVIL - HECHO CON FONDOS PUBLICOS - PIDIENDO DONACIONES
NO EXSTE LA ASOCIACION CIVIL EN QUERETARO - PERO UN BENEFICIARIO EN ISLANDA
FONDO ANIMAL ES UN LLAVE PARA QUITAR FONDOS PUBLICOS .
MUNCIPIO CORREGIDORA! FELICIDADES !!
✅ inmuebles rentados impuestos olvidos ✅ Adopciones: quota de recuperacion = precio = VENTA !✅ fondo animal es un termino, un asunto ✅ patitas adoptables es la pipa a islanda📛 presentaron 2 denuncias falsas maltrato 📛 enganan gente con marcha falsa /pretexto📛 golpearon persona dentro domicilio 📛 presentaron otras 3 denuncias por amenazas 📛 danos a depto, edificio, mi oficina en casa, 📛 resguardaron mis 3 perros sin ninguna razon y no computadoras, cameras, muebles pueden encontrarles dentro proteccion animal est. 50 mil pesos
Definición de PEP
PEP se refiere a "Persona Expuesta Políticamente".
Es un término comúnmente utilizado en el contexto de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a un individuo que ocupa o ha ocupado un cargo público prominente. Esto puede incluir altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos senior de corporaciones estatales, jueces y altos mandos militares.
Razón para la Identificación:
Las PEP se consideran individuos de mayor riesgo en el contexto de transacciones financieras debido a la posibilidad de que abusen de sus posiciones para prácticas corruptas, lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Identificar a las PEP es crucial para que las instituciones financieras y las empresas implementen medidas mejoradas de diligencia debida.
Categorías de PEP
Las PEP suelen clasificarse en dos grupos principales:
**PEP Extranjeras:** Individuos que ocupan cargos públicos prominentes en países extranjeros.
**PEP Nacionales:** Individuos que ocupan posiciones similares dentro del país donde opera la institución financiera.
Diligencia Debida Mejorada (DDM)
Las instituciones financieras deben realizar diligencia debida mejorada al tratar con PEP. Esto implica un examen más exhaustivo de la fuente de fondos y el propósito de las transacciones para garantizar que sean legítimas y no estén asociadas con corrupción o actividades ilícitas.
Mitigación de Riesgos y Monitoreo:
Identificar a las PEP no tiene como objetivo evitar que realicen transacciones financieras, sino aplicar medidas apropiadas de mitigación de riesgos. Monitorear las transacciones y relaciones que involucran a las PEP es esencial para detectar y reportar cualquier actividad sospechosa.
Normas y Regulaciones Internacionales:
La identificación y tratamiento de las PEP se rigen por estándares internacionales de AML y CTF. A menudo, se espera que las instituciones financieras cumplan con estos estándares, y los organismos reguladores pueden imponer sanciones por incumplimiento.
Monitoreo Continuo e Informes
Se espera que las instituciones financieras mantengan un monitoreo continuo de las relaciones con las PEP, actualizando regularmente los perfiles de los clientes y reportando cualquier transacción sospechosa a las autoridades pertinentes.
Cooperación Nacional e Internacional
Dada la naturaleza global de las transacciones financieras, a menudo se requiere cooperación nacional e internacional en la identificación y monitoreo de las PEP. Esto garantiza un enfoque integral para mitigar los riesgos asociados con individuos en posiciones públicas destacadas.
En resumen, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un individuo con una función pública significativa, y su identificación es crucial en el sector financiero para prevenir el uso indebido de los sistemas financieros con fines corruptos. La diligencia debida mejorada y el monitoreo continuo son componentes clave para gestionar los riesgos asociados con las PEP.
ALERTA: BANCO DE ISLANDIA "PATITAS ADOPTABLES"
PROPRIETARIO VIOLENTO IV: LA DRAMA CONTINUA
CONOCE LOS NUEVOS IMPUTADOS
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